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为什么上海警方急于包围并镇压成都的文化公司?外国犯罪团伙与这些黑色和灰色行业密不可分吗?

作者:佚名 发布时间:2021-02-15 08:37

©《解放日报》提供

今年11月16日,上海警方赶赴成都,逮捕了一家文化传媒公司的30多名工作人员,引起了关注。实际上,这家所谓的文化媒体公司更像金融机构那样从事业务,其服务对象是讨厌人民电信欺诈的罪犯。

今天,上海警方披露了许多最近在黑色和灰色产业链上受到打击的电信欺诈案件,从提供移动电话卡和银行卡到建立连接国内和国际的通信渠道不等。外国。 “切断这些支持产业可以有效地遏制电信。欺诈和犯罪活动猖“。”

当上海金山警方调查电信网络欺诈案时,他们发现了一个线索:四川一家文化传媒公司的负责人刘在文化传媒的旗帜下招募了公司员工,然后指示员工开放银行使用自己的身份证和支付宝帐户,接收海外欺诈集团骗取的赃款上海哪里有私家侦探 ,并使用这些赃款购买虚拟货币,然后将其转移到海外。通过这种方式,该犯罪集团为境外诈骗集团提供非法资金清算服务,涉案金额共计3000万元,涉及全国电信网络诈骗案件20余起。

为了严厉打击黑灰色产业,上海市反诈骗中心与金山公安局一起赴四川成都销毁犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人30人,抓获犯罪嫌疑人5万余人。 40台计算机和600多种用于犯罪的银行卡。张目前,已到案的30名犯罪嫌疑人已被警方依法依法执行,案件正在进一步调查中。

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关于所涉及的公司

“任何电信网络欺诈都与信息流(通过电话,微信,互联网等进行洗脑)和资金流(通过银行卡进行转账,第三方付款等)的两个关键要素密不可分。手机卡和银行卡是资本流动的重要载体。”警方表示,前者包括三大运营商的移动电话卡,虚拟运营商的电话卡和物联网卡;后者包括个人银行卡,公司账户和结算。卡和非银行支付机构账户(第三派对付款)。

近年来,当警方在调查电信网络欺诈案件时,他们发现犯罪分子已使用大量“真实姓名”电话卡和银行卡来进行电信网络欺诈。在这背后的是一些人,在罪犯的in使和诱惑下,他们毫不犹豫地牺牲了自己的信用和信用,在以自己的名义处理电话卡和银行卡之后,他们出租,出售并借给了一些“收藏家”代表“微利”。 “中介。在转售电话卡和“真名人士”的银行卡的各种链接中,出现了诸如“发卡,领导团队,收取卡和出售卡”之类的非法团体。

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以自己的名字打开电话卡或银行卡后出租,出售或出借给他人的人们称为“ Kanon”;领导小组是指欺骗或组织他人发行电话卡或银行卡的人;卡片收集组是接收者的领导者。这组手机卡和电话卡的人员也称为“卡头”。售卡团伙是从全国的收卡团伙接收手机卡和银行卡并出售以赚取差额的人员。

除了提供“两张卡”之外,还为欺诈团体提供通信支持也涉嫌犯罪。今年11月16日,上海警方在调查电信网络欺诈案时,发现一名犯罪嫌疑人在中国设置了一个“ GOIP”设备,可为海外欺诈者提供国内电话服务。

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所谓的“ GOIP”设备是指具有多条线路,可以配备多个手机SIM卡插槽,并且可以将传统电话信号转换为网络信号,从而允许同时拨打数百个电话号码的设备。借助此设备,海外欺诈者可以使用遥控器模拟世界各地的本地欺诈呼叫上海侦查公司哪家好,这比使用海外呼叫进行本地呼叫的原始方法更加令人困惑。

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为了切断犯罪通讯链,上海警方继续战斗了24小时,并于11月17日成功摧毁了这个犯罪团伙,逮捕了5名犯罪嫌疑人,并通过核实了全国各地的56起欺诈案件。总计200万元以上。

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根据警方的说法,自今年10月在全国范围内发起“破卡”行动以来,上海已先后消除了12个卡贩运团伙,并逮捕了2200多名“两卡”罪犯。今年,该市电信网络欺诈案件已被捕获。已解决案件的数量分别同比增长5 8. 6%和10 6. 4%。今天,王先生和其他三名市民从警方那里收到了超过130万元的赔偿,以停止支付冻结的诈骗资金。会议结束后,警方将返还诈骗资金420万元,返还给24名市民。据统计,自今年年初以来,上海警方先后向市民返还了超过4400万元的诈骗钱。

据了解为什么上海警方急于包围并镇压成都的文化公司?外国犯罪团伙与这些黑色和灰色行业密不可分吗?,自国家反欺诈中心统一预警特殊号码96110于11月1日在上海启动以来,市政反欺诈中心已成功通过96110特殊号码拨打劝说电话超过10,000次,挽救潜在受害者经济损失超过6000万元。


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