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重干货民事律师(上海)调查取证指南

文章来源:admin 时间:2023-06-23

重量级调查| 民事律师(上海)调查取证指南并实施最佳法律解决方案。 隆安邱少明律师团队根据长期的执业经验,总结出本指南,并在羊年即将来临之际,诚心与同行及感兴趣的朋友分享。 1、企业工商登记信息查询企业工商登记信息可分为企业基本信息(外部档案)和企业登记档案基本信息(内部档案)以外的其他企业登记档案两类。 1、外部档案主要包括内容:企业名称、注册号、住所(注册地)、法定代表人近三年来同志实际履职情况、材料、材料、投标技术评分表、图表及交易pdf眼图打印 pdf 用图表说话 pdf 人员、注册资本、实收资本、公司类型、经营范围、经营期限、成立日期、状况、年检、登记机关、股东或投资者等。企业外部档案查询,基本信息可在“国家企业信用信息公示系统”网站上查询,个人持有效证件(身份证)也可到工商部门查询。 2、内部档案包括:(1)企业登记材料:名称预先核准通知书、企业设立登记申请书、公司章程、合同劳动合同模板免费下载装修合同模板免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳动合同模板下载、任命书、任命书、房屋租赁协议、离婚协议模板下载、合伙人协议下载、渠道分销协议免费下载、教学协议下载、奉献协议下载、验资报告(验资证明)、董事会(股东大会、董事会)监事会)决议等

(2)企业变更登记材料:变更登记申请表、修改后的公司章程、股东大会、董事会的决议或决定等。 (3)企业注销登记材料:注销登记申请书、法院破产裁定书、股东会或者董事会的决议或者决定、清算组织、清算报告等。 (四)企业年检材料:年检报告、资产负债表、损益表、审计报告等。 (五)监督检查情况管理材料:行政处罚决定书、企业限期整改通知书等。企业内部档案查询需要委托律师进行查询,律师申请查询时应当提供以下材料:律师事务所的介绍信和自己的执业证书。 查询“企业年检材料:年检报告、资产负债表、损益表、审计报告等”,律师还须持有法院出具的立案证明或调查令。 2、银行账户信息查询 根据《行政诉讼法》的授权,只有公安机关、法院、检察院、税务机关(包括国税、地税)、国家安全机关有权调查' 个人储蓄存款和企业存款。 银行账户信息的调查调查依靠法院(诉讼案件),需要注意以下几点: 1、注意银行通知被调查人的情况。 有律师协会陪同,我们在调查过程中需要注意。 金融机构工作人员为了单位利益,经常以领导登记或签字核对存款为借口,为通知被诉调查争取时间,导致调查存款被转移。 。 针对这种情况,法院工作人员可以明确拒绝,并要求金融机构工作人员立即办理查询手续,否则将承担相应的法律责任(妨碍民事诉讼,法院可以罚款或拘留)。

2、注意查询方式 对于执行案件,法院执行人员要求金融机构工作人员查询被执行人存款情况时,应当要求其按照被执行人姓名查询存款账户。被执行人。 只有当系统无法按姓名查询时,才可以按被执行人的身份证号码进行查询。 并须查询被执行人的15位或18位身份证号码。 在执行实践中,金融机构工作人员往往不会为了单位的利益而根据被执行人的姓名查询银行存款账户。 实践中,由于金融机构办理存款手续不规范,部分存款账户无身份证登记或登记15位身份证号码。 只有根据被执行人姓名后的身份证号码进行核对确认,才能避免被执行人有押金但未登记身份证号码或登记十五位身份证号码的情况并且还没有找到存款。 在财产保全中,当事人只能提供银行账户线索。 只有掌握了银行账户线索,法院才能调查被调查人的银行账户信息。 3、查询存款账户时注意各类银行账户,并要求金融机构工作人员查询活期存款账户、定期存款账户、定期活两便存款账户、一本通等受调查人开设的账户; 对于企业当事人,应查询其基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户。 从为客户保密的角度,或者为了讨好大客户,金融机构普遍不愿意向法院提供查询信息。 实践中,一些金融机构往往只向法院工作人员提供被调查人活期或定期存款账户,以逃避存款查询和冻结。

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