130-3361-2555

联系我们

电话:130-3361-2555
微信:130-3361-2555
地址:上海市黄浦区福州路华鑫海欣大厦

上海侦探事务所

上海侦查取证公司-上海警方发P2P行业通报 聚财猫、

作者:佚名 发布时间:2021-04-15 08:08

项目投资促进会发现A5可以快速获取准确的代理商清单

A5创业网(公共账户:iadmin 5))8月3日消息,昨晚,上海市公安局统一通报了近期涉嫌非法吸收公款和集资欺诈的案件,并敦促这些举动。 P2P平台受害者依法进行注册,举报和表达要求。

上海市公安局辖下的10个分局,包括浦东,松江,杨浦,长宁,黄浦,静安上海调查公司推荐,闵行,奉贤,虹口和普陀,共通报了44起案件。几乎所有的p2p平台都从全国各地的未指定公众处非法吸收公共存款,并且大多数犯罪嫌疑人已被依法采取了刑事拘留措施,并在调查中列出。

上海市公安局各分局的公告:

1.浦东(来自12)

近日,上海市公安局浦东分局立案调查涉嫌非法吸收公共存款的案件11起,涉及集资诈骗罪的案件1起。案件情况报告如下:

2018年6月27日,上海盐上集团有限公司的实际控制人吴某向公安机关提起诉讼,称该公司已建立了“一个财富管理”和“王才毛”。来自全国各地社会人士的非法吸收公共存款导致了巨大的资金缺口,使得无法赎回投资者的本金和利益。上海市公安局浦东分局迅速立案调查。目前,犯罪嫌疑人吴已经依法采取了刑事拘留措施,此案正在进一步审理中。[p14]

2018年6月29日,上海市公安局浦东分局根据公众举报,对涉嫌集资欺诈的上海驰富金融信息服务有限公司(“贸易金融”平台)进行了立案调查。 。目前,公司平台的实际负责人山某等已被依法采取了刑事强制措施,此案正在进一步调查中。

2018年7月3日,上海市公安局浦东分局对涉嫌非法侵占上海内在金融信息服务有限公司(“ Usui银行”平台)的公共存款的犯罪行为进行了调查。根据公众的报告。目前,该公司的实际负责人袁某等已被依法采取了刑事强制措施,此案正在进一步审理中。[p14]

2018年7月4日,上海市公安局浦东分局立案调查了上海逸勇资产管理有限公司(“小漂流”平台),涉嫌非法吸收公众存款。上市。目前,公司平台的实际负责人张某已被依法采取了刑事强制措施,此案正在进一步审理调查。

2018年7月11日,上海市公安局浦东分局对上海步融资产管理有限公司(“新荣卡”平台)立案调查,依法非法吸收公众存款。来自公众。目前,公司法定代表人李某已依法受到了刑事强制措施的处罚,案件正在进一步调查中。

2018年7月13日,上海市公安局浦东分行以涉嫌非法吸收公众存款为由,对上海鹏旭金融信息服务有限公司(“葡萄柚金融”平台)进行了调查。根据公众的报告。目前,此案正在进一步调查中。

2018年7月17日,上海市公安局浦东分局对国联期货资产管理有限公司(“前钱”平台)非法吸收公众存款的犯罪行为进行了调查。根据公众的报告。目前,此案还在进一步审理中调查。

2018年7月17日,上海市公安局浦东分局对上海永利宝网络信息技术有限公司(“永利宝”平台)和上海小倩互联网金融信息服务有限公司提起投诉。 。(“ Huolibao”“ Platform)对非法吸收公众存款的罪行提起了调查,目前,此案正在进一步调查中。

2018年7月19日,上海市公安局浦东分局对上海森州互联网金融信息服务有限公司(“大金融”平台)进行立案调查,以非法吸收公众存款为基础。公众的报道。目前,公司的实际负责人梁某已被依法采取了刑事强制措施,此案还在进一步审理中调查。 2018年7月23日,上海市公安局浦东分行向上海和潘金融信息服务有限公司(“和潘金融服务”平台)和财富资产管理(上海)有限公司发布报告。 (Fortune)平台,上海豪沃金融信息服务有限公司(“ Goldenbee Fortune”平台)和Lingshang(上海)科技网络有限公司(“ Grid Financial Service”平台)均涉嫌违法。目前,上述公司平台的实际负责人周某已被依法采取了刑事强制措施,此案正在进一步调查中。


二维码
电话:130-3361-2555
地址:上海市黄浦区福州路华鑫海欣大厦
Copyright © 2002-2020 版权所有
网站地图 上海侦探事务所