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上海正规私家侦探:已查处聚财猫等44起P2P雷暴案件

文章来源:admin 时间:2023-08-10

上海正规私家侦探:已查处聚财猫等44起P2P雷暴案件8月2日晚,上海市公安局多个分局通报近期辖区内涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗案件,均涉及各类互联网金融P2P借贷平台( P2P 平台)。其中,上海市公安局浦东、松江、杨浦、长宁、黄浦、静安、闵行、奉贤、虹口、普陀等10个分局共报告案件44起。 通报称,这44起案件基本都是相关公司通过设立线下门店、线上理财平台等方式非法吸收全国不特定人群的公众存款。 上海公安机关已立案侦查,大部分犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。 相关案件正在进一步调查中。

对于涉案投资受损的人员,上海公安机关表示,请携带身份证复印件、合同复印件以及投资、转让证明等相关材料到所在地公安机关办理。对您的户籍或实际居住地进行登记、申报,并配合公安机关的工作。 机关依法开展调查取证、表达申诉,不参与各类非法集会活动。

附上海市公安局各分局通知:

1.浦东(12例)

近日,上海市公安局浦东分局立案查处非法吸收公众存款案件11起,诈骗集资案件1起。 现将病例报告如下:

2018年6月27日,上海盐商集团有限公司实际控制人吴某向公安机关投案自首,声称该公司通过设立线下门店和线上理财平台,建立了覆盖全国的财富管理平台。 “壹理财”、“旺财猫”等财富管理平台。 内向的社会在不明确公众的情况下非法吸收公众存款,造成巨大的资金缺口,导致投资者无法兑现本息。 上海市公安局浦东分局迅速立案侦查。 目前,犯罪嫌疑人吴某已被依法刑事拘留,案件正在进一步调查中。

2018年6月29日,上海市公安局浦东分局根据群众举报,对上海驰富金融信息服务有限公司(“猫金所”平台)涉嫌集资诈骗立案。 目前,该公司平台实际负责人单某等人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

2018年7月3日,上海市公安局浦东分局对上海翡翠金融信息服务有限公司立案侦查。目前,该公司实际负责人袁某等人已被立案侦查。已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步调查中。

2018年7月4日,上海市公安局浦东分局对上海易涌资产管理有限公司立案侦查,目前该公司平台实际负责人张某已被采取刑事强制措施。已依法采取措施,案件正在进一步调查中。

2018年7月11日,上海市公安局浦东分局对上海普融资产管理有限公司立案侦查,目前该公司法定代表人李某已被依法采取刑事强制措施。目前,该案正在进一步侦办中。

2018年7月13日,上海市公安局浦东分局对上海鹏旭金融信息服务有限公司立案侦查,目前案件正在进一步审理中。

2018年7月17日,上海市公安局浦东分局对国联未来资产管理有限公司立案侦查,目前案件正在进一步调查中。

2018年7月17日,上海市公安局浦东分局根据群众举报,对上海永利宝网络信息技术有限公司(以下简称“永利宝”平台)、上海小钱互联网金融信息服务有限公司进行了指控。有限公司以非法吸收公众存款罪立案侦查。 目前,案件正在进一步审理中。

2018年7月19日,上海市公安局浦东分局立案侦查上海森洲互联网金融信息服务有限公司,目前该公司实际负责人梁某已被刑事拘留依法采取强制措施,案件正在进一步调查中。 2018年7月23日,上海市公安局浦东分局根据群众举报,对上海禾泛金融信息服务有限公司(“财富”平台)、上海豪沃金融信息服务有限公司进行了指控。凌商(上海)科技网络有限公司(“金蜂财富”平台)、领商(上海)科技网络有限公司(“网格金融服务”平台)涉嫌非法吸收公众存款。 目前,上述公司平台实际负责人周某已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

2018年7月27日,上海市公安局浦东分局根据群众举报,对上海玉湖投资集团有限公司非法吸收公众存款罪立案侦查。 经查,2014年5月以来,犯罪嫌疑人胡某等人未经国家有关部门批准,设立“乐清财富”线下店以及“惠民一代”、“华泰金融”等网络理财平台,非法集资来自不特定的社会成员。 目前,该公司平台实际负责人胡某等人已被浙江省杭州市江干区公安机关依法采取刑事强制措施。

2018年7月31日,上海市公安局浦东分局对上海龙翔网络科技有限公司立案侦查,目前案件正在进一步调查中。

公安机关要求上述12起案件中涉及的投资受损人员携带身份证复印件、合同复印件、投资及转让证明等相关材料到户籍地或者实际居住地公安机关办理登记报案,配合公安机关依法开展调查取证、表达申诉,不参加各种非法集会活动。

2、松江(2例)

2018年6月28日,上海市公安局松江分局根据举报,对易捷金融信息服务(上海)有限公司(易民金融平台)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。群众。 目前,犯罪嫌疑人张某某等2人已被采取刑事强制措施。

目前,公安机关正在全力侦办此案,最大限度挽回投资者损失。 请因本案投资遭受损失的人员携带身份证复印件、合同复印件、投资及转让证明等相关材料向户籍地或者居住地公安机关报案。登记信息,提供证明材料,配合公安机关开展调查取证。 明确要求依法不参加各种非法集会活动。

2018年7月2日,上海市公安局松江分局对上海聚秀网络科技有限公司立案侦查。

上海正规私家侦探公安机关正在全力侦查此案,抓获犯罪嫌疑人,最大限度挽回投资者损失。 请因本案投资遭受损失的人员携带身份证复印件、合同复印件、投资及转让证明等相关材料向户籍地或者居住地公安机关报案。登记信息,提供证明材料,配合公安机关开展调查取证。 明确要求依法不参加各种非法集会活动。

3、杨浦(4例)

近日,上海市公安局杨浦分局立案侦查4起涉嫌非法吸收公众存款案件。 现将病例报告如下:

2018年6月20日,上海市公安局杨浦分局对上海成渝投资控股集团有限公司等6名犯罪嫌疑人依法立案采取刑事强制措施。 目前,案件正在进一步调查中。

2018年6月26日,上海市公安局杨浦分局对上海中物财富投资管理集团有限公司立案,对高某依法采取刑事拘留强制措施。 目前案件正在进一步调查中。 2018年7月5日,上海市公安局杨浦分局对萨菲投资管理(上海)有限公司立案侦查,目前案件正在进一步调查中。

2018年7月25日,上海市公安局杨浦分局对上海博杰金融信息服务有限公司立案侦查,目前案件正在进一步调查中。

公安机关要求上述四起案件中投资受损的当事人携带身份证复印件、合同复印件、投资及转让证明等相关材料到户籍地或者居住地公安机关办理登记报案,配合公安机关开展调查取证。 并明确要求依法不参加各种非法集会活动。

4.长宁(1例)

2018年7月13日,据群众举报,上海市公安局长宁分局对陈世峰金融信息服务(上海)有限公司立案,采取刑事强制措施。 目前,案件正在进一步调查中。

现已初步查明,陈世峰公司利用“友易金融”APP编造投资项目,以高年化收益率为诱饵,在线销售“YX贸易金融”理财产品,向不特定公众非法筹集巨额资金。 涉嫌非法吸收公众存款。

公安机关请本案投资受损人携带身份证复印件、合同复印件、投资及转让证明等相关材料到户籍地或者实际居住地公安机关报案。住所登记报案,配合公安机关开展调查取证。 表达诉求,不参与各种非法聚集活动。

5、黄埔(5例)

近日,上海市公安局黄浦分局立案侦查5起涉嫌非法吸收公众存款案件。 现将病例报告如下:

2018年6月27日,上海市公安局黄浦分局根据群众举报,对上海聚成智信网络科技有限公司(“米袋工程”)涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查。 目前,该公司法定代表人昝某等人已被依法采取刑事拘留强制措施,公安机关正在全力侦办此案。

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