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上海外遇取证公司 辩护调查取证在刑事辩护中的作用

文章来源:admin 时间:2023-06-04

关键词:虚假诉讼 借贷关系倒置 虚构担保义务 辩方取证

一、案情简介

C先生与本案另一当事人蔡某之间存在大量借款; 期间,蔡某向C先生出具了一份由其实际控制的J公司签字盖章的《承诺书》,承诺对蔡某的债务承担连带责任; 随后,蔡某与C先生签订了《担保借款合同》,再次确认债权。 因蔡某未按约定偿还贷款,C某向法院起诉蔡某,同时将蔡某实际控制的J公司列为共同被告,并查封了J公司名下的土地。 随后,J公司股东郑先生以J公司名义报案,称C先生与蔡先生恶意串通,虚构担保义务,虚假诉讼上海外遇取证公司 辩护调查取证在刑事辩护中的作用,导致土地被查封J公司名下,造成数亿元的损失。 公安机关立案后,委托会计师事务所对C先生与蔡先生的相关银行账户进行了专项司法审计,以提供C先生涉嫌犯罪的证据。 据此,C先生于2018年7月被拘留,后被批准逮捕。

二、控辩双方对峙

(一)检察官的观点

2014年1月至2015年4月,蔡父蔡某中任J公司法定代表人,J公司实际控制人为蔡某,公司公章一直由蔡某保管至今。 2016年3月,C先生提起民事诉讼,追加诉讼请求:J公司应连带清偿蔡先生欠下的1950万元债务,并提交了《承诺书》、《贷款担保合同》 》和《贷款本金交换表》等证据材料显示,2014年5月21日至2015年2月15日,蔡某共欠C先生本金1700万元。

公安机关委托深圳某会计师事务所对涉案款项进行专项司法审计。 评估意见认为:蔡先生向C先生及相关人员支付的款项比C先生向蔡先生及相关人员支付的款项多出2800万元,蔡先生与C先生及相关人员之间存在借贷关系。 .C被逆转了。 另外,根据广东某司法鉴定所出具的《司法鉴定书》,本案《承诺书》的签字盖章形成于2014年11月左右,证明C先生自称拥有参见2015年1月15日的《承诺书》。《承诺书》为虚假陈述,C先生向法院提供的《承诺书》不实。

公安机关认为,C先生利用虚假债务关系提起民事诉讼,拟起诉J公司承担连带清偿责任,严重扰乱了国家司法秩序,其行为违反了《刑法》第307条规定。 《中华人民共和国刑法》规定,涉嫌虚假诉讼罪。

(二)答辩思路、答辩工作和答辩意见

一、防御思路

判断当事人是否构成虚假诉讼罪,关键在于是否“以捏造事实提起民事诉讼”。 证据可能是假的,那么上述“权威”鉴定意见的认定是否成立呢? 我们主要需要解决以下两个问题:

第一,C先生是否捏造了贷款事实?

二、C先生是否与蔡先生恶意串通,虚构公司担保义务或明知担保义务不实而提起民事诉讼?

2、防御工作

第一,积极取证,绝不放过任何人,这是本案最重要的辩护工作。 如前所述,本案《司法专项审计意见书》是认定C先生与蔡先生之间借款关系虚假的关键证据。 如何推翻这一“权威”证据,首先要逐字逐句分析审计意见,提出问题,寻找蛛丝马迹。 我们和C先生一一核对了银行对账单。 根据C先生提供的线索,我们对6名相关人员进行了调查和约谈,并做了调查记录:首先,我们向C先生借钱,与关系中介蔡某伟先生进行了调查并面谈了解整个贷款流程; 二是对C某公司员工李某红进行调查访谈,确认C某曾多次向蔡某追债; 亲友李某雄、蔡某雄进行调查询问,确认蔡某有大额外债; 四、为弄清先生之间的实际借款金额根据C先生提供的线索,我们对几只基金的实际借款人陈先生和郭先生进行了调查和约谈,并取得了相关会计凭证以及他们的银行记录上海侦查取证公司,确认这些交易与C先生和蔡先生之间的关系有关。 它们之间的借贷交易是无关紧要的。 同时,对于因客观原因无法收集的证据,我们向检察院提交了两次取证申请。 通过调查取证,我们收集了对C先生有利的证据材料,还原了案件的事实。

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