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上海侦探:非法集资案进展情况调查,抓获犯罪

文字:[大][中][小] 2021-12-22    浏览次数:    

上海侦探:非法集资案进展情况调查,抓获犯罪嫌疑人41人,扣押涉案资产摘要:“正大公司”法定代表人戴某康、总经理戴某新等向警方自首,称其在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法行为,并表示无法支付。

自2019年8月12日起,上海市公安局浦东分局陆续接到群众举报,称“楼财宝”平台和上海证大文化创意发展有限公司(以下简称“正大财富”)旗下的“正大财富”公司简称“正大公司”)涉嫌非法集资,警方受理并执行调查。

同年8月29日,“正大公司”法定代表人戴某康、总经理戴某新等向警方自首,声称存在设立资金池、挪用公款等违法违规行为。公司经营过程中的资金,以及款项已无法使用。据此,上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对“正大公司”立案侦查,并对戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,扣押涉案相关资产。案子。

一、经查,“正大公司”未通过网络理财平台“楼财宝”(上海证大艾特金融信息服务有限公司)取得国家相关金融资质。“大财富”线下理财店(上海证大大拇指财富管理有限公司)非法吸收非特定人群存款。目前,此案正在进一步调查中。

二、本案投资者可通过“上海市经侦非法集资案投资者信息登记平台”进行网上登记,也可携带本人身份证件及相关举报材料到户籍所在地或公安机关办理其实际居住地登记备案。

三、网上登记备案操作方式:微信搜索公众号“公安人民快车上海”,点击左下角“服务大厅”,点击“投资者登记”图标特色服务”。登录“上海市非法集资案件经济调查投资者信息登记平台”。

四、上海证大投资咨询有限公司和“老财宝”平台都是“正大公司”旗下的对外借贷平台。涉案资金均为涉案资金,涉案借款人应当依法履行还款义务。即日起,请上述平台借款人将还款本息汇入公安机关指定的涉案赃款退还账户。逾期不还款的上海证据调查公司上海警方通报“正大公司”非法集资案进展情况调查,抓获犯罪嫌疑人41人,扣押涉案资产,警方将依法追究。还款时请注明借款平台及借款人名称,并妥善保管相关凭证。指定退款账户的具体信息如下:

账户名称:上海证大投资咨询服务有限公司

开户行:中国光大银行上海分行

银行账户:365176

浦东公安局电话:

五、 警方将全面收集犯罪证据上海外遇调查咨询 ,全力推进案件侦查、追赃、资金核查,最大限度保护投资者合法权益。上海侦探请投资者积极配合警方调查取证,依法表达诉求,不信谣,不散布谣言,不参与各种非法集会活动,通过合法途径保护其合法权益。

专栏编辑:简公博

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