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上海商业调查公司 武汉警方三赴上海捣毁诈骗团伙抓获51人

文章来源:admin 时间:2023-04-12

中新网武汉3月31日电 一个50余人的诈骗团伙躲藏在上海繁华地段的一栋写字楼内。 它设立了一个虚假的交易平台来操纵涨跌。 “托”时要带领客户入套。 接到武汉一名受害人报案后,武汉武昌警方历时两个多月认真侦查,并赴上海调查取证。 查获大量涉案手机、硬盘、笔记本电脑、诈骗脚本等物品。

初游上海:骗兔三洞

2015年7月,武汉市民袁先生通过QQ结识了一位名叫“盛夏”的女网友。 她告诉袁先生,她投资期货赚了很多钱,并推荐他下载《星空联盟》和《游戏大师》。 》APP试玩,盛夏拉他进了一个QQ群,叫“天狼队”,群里有专业股评人指导,其他股民每天发很多盈利,看看赚钱多容易,袁先生被感动了,他按照盛夏的指示开户,买了几只业绩不错的期货股票。

在接下来的几年里,袁先生偶尔也有小赚,但基本上都处于亏损状态。 每当他想“割肉”时,群里的股评老师和投资人都劝他加大投入,赶上即将到来的“行情”。 截至2018年底,袁先生在平台上的亏损达到1600万元。 一位证券公司的朋友告诉他,“星空联盟”和“游戏大师”这两款应用在中国大陆没有市场准入权。 袁先生 很有可能被骗了。

2019年1月上海私家侦探公司 ,武昌警方接到袁先生报案后迅速展开调查。 民警发现,《星空联盟》和《游戏达人》均为同名境外投资软件的翻版。 虽然界面一模一样,但后台都在私人手里。 把袁先生介绍进片场的“突如其来的夏天”本名李某,28岁,安徽全椒人。 她所在的公司叫财富联盟,位于上海市浦东新区的一栋写字楼里。 办案民警立即追踪赶到,但办公楼内早已空无一人。

第二次上海之行:主力骗子浮出水面

2019年春节期间,财富联盟以放假为由停止活动。 2月18日,武昌警方派出7名精干干警赶赴上海,在当地警方的配合下,进行了全面突击侦查。 民警发现,一家名为秋薇的商务公司与财富联盟有密切往来。 该公司的办公室位于上海市奉贤区的一栋写字楼内。 民警赶到现场暗访,却发现整栋楼里并没有这个名字的公司。

武昌区公安局刑侦大队副大队长陈胜强介绍,他和同事当时并没有放弃,从一楼一层一层往顶层走。 当他们走到7楼时,发现一家公司租了一间480平方米的办公室,里面有30多人在办公,但外面却没有挂任何招牌。 通过各种方式证实后,陈胜强惊喜地发现,这就是他们要找的秋薇商务商。

在上海一个月的出差中,陈胜强等人逐渐摸清了这个团伙的组织结构。 他们表面上自称是财富联盟,但暗地里却打着秋薇公司的名义在运作。 公司法定代表人是女性艾某,但实际控制人是其丈夫、34岁的福建人颜某。 平时严某很少来公司,他躲在闵行区的家中进行远程控制。 他们公司的财务部在浦东新区的另一栋写字楼里上海侦查取证公司,一般有9个人在那里工作。

三趟上海:成功护送51人回汉

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接到陈胜强等人从上海传来的情报后,武昌区公安局成立了以副局长张兵为组长的专案组,开始紧锣密鼓地部署抓捕工作。 3月17日,70余名民警乘高铁抵达上海上海商业调查公司 武汉警方三赴上海捣毁诈骗团伙抓获51人,分批赴奉贤区、浦东区、闵行区三个行动点待命。 18日上午10时,副局长张兵下达行动令,三点民警立即收网。 在闵行区某小区,严某夫妇被警方抓获; 浦东区金融厅9人被捕; 奉贤区秋维公司38人被抓。

在抓捕现场,民警搜出大量作案所用的手机、电脑、U盘、剧本本等物证,装满了40多个分类箱。 武昌分局网保大队民警在现场连续工作7个多小时,保全了大量电子证据。 与此同时,另一支前往湖南的抓捕队伍传来喜讯。 帮助该公司设计和维护平台的两名嫌疑人已被逮捕,正在押送途中。

经过一夜的休息,19日上午,民警押解51名犯罪嫌疑人乘坐两辆大巴车踏上回家的路。 经过13个小时的长途跋涉,他们到达了武汉。

据主犯严某供述,该公司的平台原本是他自己搭建的。 他雇了几十个手下帮他找客户,还找人冒充投资达人开直播间推荐股票。 在那个“天狼队”QQ群里,其实只有袁先生是真正的客户,其他都是他手下冒充的。 获得丰厚的佣金。

目前,闫某等51人已全部被依法拘留,其所在公司名下的涉案资金全部被冻结,案件还在进一步调查中。 (黄赤诚 孙逊 徐金波)

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