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2022:《律师办案查询办法》

文章来源:admin 时间:2023-04-05

在办案过程中,律师往往需要运用各种调查手段了解案件的相关信息,以制定和实施最佳的法律解决方案。 本文对本指南进行总结,真诚分享给同行和感兴趣的朋友。

1.查询商业登记资料

企业工商登记信息分为两类,企业基本信息(外档)和企业登记档案基本信息以外的其他企业登记档案(内档)。

1、外部文件主要包括:企业名称、注册号、住所(注册地)、法定代表人、注册资本、实收资本、公司类型、经营范围、经营期限、成立日期、状况、年检情况、登记机关、股东或投资人等

企业外部档案查询,基本信息可在“国家企业信用信息公示系统”网站查询,个人持有效证件(身份证)也可到工商部门查询。

2、内部文件包括:

(一)企业登记材料:名称预先核准通知书、企业设立登记申请书、公司章程、合同、聘书、聘书、房屋租赁协议、验资报告(验资证明)、董事会(股东大会、监事会)决议等。

(二)企业变更登记材料:变更登记申请表、修改后的公司章程、股东会或董事会决议或决定等。

(三)企业注销登记材料:注销登记申请书、法院破产裁定书、股东会或董事会决议或决定、清算组织和清算报告等。

(四)企业年检资料:年检报告、资产负债表、损益表、审计报告等。

(五)监督管理材料:行政处罚决定书、企业限期整改通知书等。

查询企业内部档案,需委托律师进行查询,律师凭律师事务所介绍信和本人执业证书申请查询。 查询“企业年检资料:年检报告、资产负债表、损益表、审计报告等”,律师还须持有法院出具的立案证明或调查令。

2.银行账户信息查询

根据《行政诉讼法》授权,只有公安机关、法院、检察院、税务机关(含国税、地税)、国家安全机关有权调查.

银行账户信息的调查主要依靠法院(诉讼案件),需要注意以下几点:

1.关注银行通知调查

实践中,法院工作人员到金融机构查询存款时,通常由申请调查方的律师陪同。 调查中要注意,金融机构工作人员为单位利益查询存款,往往需要登记或领导签字。 原因是为了争取时间通知被调查人,导致被调查人的押金被转移。 针对这种情况,法院工作人员可以明确拒绝,并要求金融机构工作人员立即办理查询手续,否则将承担相应的法律责任(妨碍民事诉讼,法院可以罚款或拘留)。

2.注意查询方式

对于执行案件,法院工作人员要求金融机构工作人员查询被执行人存款情况时,应当要求金融机构工作人员以被执行人姓名为准查询存款账户。 只有当系统不能按姓名查询时,才可以按被执行人的身份证号码查询。 并且要查询被执行人的15位或18位身份证号码。 在执行实践中,金融机构工作人员为了单位利益,往往不根据被执行人姓名查询银行存款账户。 实践中,由于金融机构存款手续办理不规范,部分存款账户没有进行身份证登记或登记15位身份证号码。 只有根据被执行人姓名后的身份证号码进行核对确认,才能避免被执行人有存款但未登记身份证号码或登记十五位身份证号码的情况并没有找到存款。

在财产保全方面,当事人只能提供银行账户线索。 只有有了银行账户线索,法院才能调查被调查人的银行账户信息。

3.注意各种银行账户

查询存款账户时,应当要求金融机构工作人员查询被调查人开立的活期存款账户、定期存款账户、活期便利存款账户、一体化存款账户; 基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户。 从为客户保密的角度,或者为了讨好大客户,金融机构一般不愿意向法院提供查询信息。 实践中,一些金融机构往往只向法院人员提供调查或定期存款账户,以规避存款查询和冻结。

4.注意空头账户

被法院冻结的银行账户上的资金只能进不能出。 被法院冻结的民事裁定书虽然会送达当事人,但当事人也会知道自己的账户被冻结了。 但不排除未来会有大量资金流入该账户。 所以我们建议,即使是只有少量入金的账户,或者基本没有资金的账户,也尽量冻结。

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