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上海侦探调查

主席上交,警察开了个案进行调查。上海杉林金融“踩雷”

作者:佚名 发布时间:2021-01-31 09:38

主席上交,警察开了个案进行调查。上海互助金融平台山林金融“步履维艰”

上海浦东新区胜霞路500弄1号楼山林金融总部。 《中国经济周刊》记者宋杰摄

另一个巨大的共同黄金平台出了错。

4月11日,上海市公安局浦东分局官方微博确认,山林(上海)金融信息服务有限公司(“山林财务”)的法定代表人周某某(周伯云)。 ),涉嫌违反法律。犯罪行为已于4月9日移交。上海公安局浦东分局已依法提起调查。目前,周伯云等犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施,此案正在进一步审理中。[p14]

根据公开资料,山林金融是一家以线下理财为主要业务的财富管理公司。它成立于2013年,在上海保税区注册,注册资本为12亿元人民币。其创始人周伯云是法定代表人兼董事长,持有100%的股份。

事实上,从4月10日中午开始上海侦查公司电话,一些投资者在互联网金融圈的微信群中爆料,山林财经被警方抓获调查。许多律师向《中国经济周刊》记者透露,山林金融的员工已经就与公司调查有关的法律事宜咨询了他们。

直接攻击:对山林金融上海总部进行了调查

4月10日晚上9点,《中国经济周刊》记者赶到浦东新区升霞路500弄1号楼山林金融总部,看到两辆警车和一辆货车停在浦东新区。建造。 ,许多密封的箱子从楼上移到卡车上。记者获悉,公安机关的调查已于当日上午开始。

虽然是晚上上海侦探私家,但记者仍然看到穿着西装的山林金融员工在楼下徘徊,看着七楼灯火通明的办公室。

记者在楼上跟着货运工人,发现在警察的指导下,这些工人正在山林财经二楼和七楼的两个办公室分拣和运输物料。因为警方正在调查现场主席上交,警察开了个案进行调查。上海杉林金融“踩雷”,所以记者没有进入山林金融所。

据山林财经的一名员工说,4月10日上午,一名警官出现在公司,说:“将手放在桌子上,不要触摸计算机或手机。”当天下午,总部的员工被告知要“休假”。

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目前,可以正常浏览山林财经的网站,但山林财经主要的在线借贷信息中介业务平台“山林财富”和微信公众号的网站无法打开。

山林金融的一名雇员告诉记者,在警方对上海总部进行调查之前,该公司没有什么不同,付款正常。几乎在发布警察案件登记公告的同时,两个没有加盖公章的“稳定维持公告”开始在山林金融的微信群中流传。公告称,山林金融于4月10日受到监管部门的严格检查,为期3至5天。 “为了确保检查数据的真实性和合法性,监管部门已经做出了一些合理的检查要求,要求系统暂时停止运行,并要求员工离职。在现场等待”,“山林公司将检查结果通知客户经过5天的检查后,应尽快。”

周伯云和“山林家”

山林财经董事长周伯云,根据记者获得的《山林财经》宣传册上的信息,毕业于北京大学EMBA,也是高通盛融(北京)投资基金管理有限公司的创始人。周伯云还参加了天津垦区项目。自2006年以来,他一直从事房地产和建筑行业。他分别成立了嘉伦房地产有限公司和龙胜房地产有限公司,注册资本分别为1亿元人民币和5亿元人民币。

根据商业信息,天津嘉伦鸿业房地产有限公司,周伯云为第一大股东,占99.5%的股份。但是,该公司被法院列为违反信托(Laolai)。根据中国执法信息披露网的查询,从2017年3月16日至2017年7月4日,公司共有10名违法行为被执法,执行费用超过100万元。

在2008年金融危机期间,周伯云开始转型并全面部署金融业。然后在2013年,他创立了高通盛融(北京)投资基金管理有限公司(更名为高通盛融财富投资集团有限公司)。鹤山森林金融于2016年再次推出山林财富,建立了庞大的“山林体系”。 ”。

根据Tianyancha网站,山林金融是P2P平台的主要运营商,例如Shanlin Fortune,Shanlinbao和Fortune Bank(Yibaodai),并且是Xuecheng Financial Services和Yizhen Finance的股东。


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