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上海侦探调查

地震金融法人投案,上海警方已立案侦查

作者:佚名 发布时间:2021-01-30 11:14

8月25日下午,上海市公安局黄埔分局官方微博“政策与民政黄埔”宣布,8月21日,上海雷神金融信息服务有限公司法定代表人:郭先生来黄埔公安该分行投案自首,解释了通过高利率在线金融平台非法吸收公共存款的犯罪事实。同一天,黄埔公安局对此案展开调查,对法定代表人郭和高级管理人员陈某等六人采取了刑事胁迫措施。公安机关正在充分调查,最大程度地挽回投资者损失上海侦查取证公司,并责令平台债务人继续履行还款义务。

根据凯米公社官方网站上的信息,截至2018年7月31日,雷神之锤的累计交易量为155亿笔,历史交易为409万笔,未结余额超过38亿元,逾期金额3.为2亿元。 ,累计补偿金额5.8亿元。

上海警方报告,要求全国各地的投资者携带身份证复印件,合同复印件,投资和转让凭证及其他信息到其住所或实际居住地,即公安机关的经济调查。部门或派出所进行登记和报告,并与警察机关合作,依法开展工作,表达要求,不参加各种非法集会活动。

天岩支票信息显示,上海雷神金融信息服务有限公司(以下简称“雷神金融”)成立于2014年4月,法定代表人郭振洲,注册资本1亿元。雷神之锤投资管理(上海)有限公司是香港)有限公司的全资子公司。

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根据公开信息,Quake Financial的创始人兼首席执行官郭振洲。他曾在美国银行,美国国际集团和摩根大通中国任职。他擅长风险管理。在创立Quake Finance之前,他曾担任大型国内财富管理机构Yitrust的首席风险控制官。

8月22日,雷神之锤旗下独立的在线借贷中介服务公司Pingcaimi Commune发布了《关于协调监督的公告》,指出在接到《黄埔经济调查通知》后,该公司需要与监管部门合作。机构进行合规检查并进行合作在检查期间,将暂停新交易和债务掉期提款。

该通知指出,合规性调查持续大约一个月。在调查期间,所有借款人的还款资金仍将由恒丰银行存放,并且在调查结束后将恢复正常交易。

根据公开信息地震金融法人投案,上海警方已立案侦查,Quake Finance进行了4项融资。

2014年8月,Quake Financial宣布已获得数百万美元的A轮融资,主要投资者是Gobi Investment。

2015年7月,桂格金融宣布与香港环球信贷集团的投资者完成2亿元人民币的B轮融资。

2017年7月,宣布将收购Kuake Finance的Kuake信贷工厂及其相关分支机构和团队,以进一步巩固Dianrong在借贷客户获取,信用审查和资产生产方面的业务能力。此次收购预计将于2017年第三季度完成。

2018年4月,雷神之锤宣布其股东决定在2018年上半年增加3亿元人民币的资本,以帮助该平台丰富其营运资金,并努力尽快实现备案申请。但是没有透露投资者。

那么,Kuake Finance和之间是什么关系? 告诉《捷报》,和Quake Finance是两家独立运营的公司,没有任何公司股权关系。滇融网的母公司信和贷款有限公司于2017年7月13日宣布上海侦探调查 ,它将收购Quake Group的子公司Quake Credit Workshop,该公司负责进行借款人联系和管理。在交易期间,由于未满足约定的交易条件,因此未发生实际交易。信贷工厂仍属于Quake Group,并且没有人员或业务转移到的组。有关情况已于5月报告给监管部门。


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