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上海侦探调查

上海查人公司-“善林金融”8人被批捕 “庞氏骗局”涉

作者:佚名 发布时间:2021-03-21 16:16

中国新闻社,上海,4月24日(记者李树政)记者24日从上海警方获悉,山林(上海)金融信息服务有限公司的实际控制人周伯云(以下简称“周伯云”)前身为《山林财经》)。市公安局浦东分局投案自首,声称该公司非法吸收了中国境内未指定公众的公共存款,造成了巨大的资金缺口,无法兑现投资者的本金和利益。

公安机关立即发起调查。截至发稿时,经浦东新区人民检察院批准上海查人公司-“善林金融”8人被批捕 “庞氏骗局”涉,山林财经的法定代表人周伯云,执行总裁田景生,幸福银行行长陶建勇被逮捕。涉嫌非法吸收公共存款。

据警方调查称,“山林财经”使用传统的“在线”和“离线”交易模型,将传统的商店销售和互联网营销结合起来,非法吸收公共存款。自2013年10月以来,犯罪嫌疑人周伯云未经批准在中国开设了1000多家线下商店,并通过广告,电话推销和口口相传招募了员工并进行了培训。由于承诺的高利率介于年收入的4%到15%之间5.,因此所谓的“新月影”,“新纪丰”上海私家侦探公司那家好 ,“新年丰”,“正新通”等被出售给了未指定的公众。债权转让财富管理产品。自2015年2月起,犯罪嫌疑人周伯云已在互联网上建立了“山林财富”,“山林宝”,“幸福银行”和“广群金融”等在线财富管理平台,以将非法的理财产品出售给外界。涉及金额超过600亿元(人民币,下同)。

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通过发行具有不同期限和不同收益率的各种金融产品,“山林金融”吸收了公共资金,形成了周伯云和其他人随意使用的资本库。警方表示,为了使“山林金融”公司看起来像“大企业”,它甚至花费巨额公共资金开设大型线下商店,向员工支付高工资和高佣金,并同时做足够的包装时间。宣传,在民众中树立“大而不衰”的公司形象,欺骗投资者的信任。经调查,山林财务申报的投资项目没有盈利能力。它通过借入新债以偿还旧债来偿还先前投资者的本金和利息。随着时间的流逝,资金缺口越来越大,最终导致崩溃。因此,“山林金融”是典型的庞氏骗局,并被怀疑非法吸收公共存款。下一步,警方将尽一切努力调查案件的情况,追回涉案的赃款,并维持正常的财务秩序。

上海警方表示,公安机关目前正在对此案进行全面调查,并将最大程度地回报投资者的损失。请全国各地的投资者携带身份证复印件上海查人公司,合同复印件,投资,转移凭证及其他有关材料到公安机关经济侦查部门或派出所的住所或实际住所。进行登记和举报,并积极与公安机关合作开展调查 取证工作。 (结束)


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