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上海侦探调查

上海查人公司-董事长自首,警方立案侦查 上海善林金融

作者:佚名 发布时间:2021-03-20 16:21

43-1 位于上海浦东新区盛夏路500 弄1 号楼的善林金融总部 《中国经济周刊》记者 宋杰I 摄

上海浦东新区胜霞路500弄1号楼山林金融总部,《中国经济周刊》记者宋洁摄

另一个巨大的共同黄金平台出了错。

4月11日,上海市公安局浦东分局官方微博确认,山林(上海)金融信息服务有限公司(“山林财务”)的法定代表人周某某(周伯云)。 ),涉嫌触犯法律。犯罪行为已于4月9日移交。上海市公安局浦东分局已依法提起调查。目前,周伯云等犯罪嫌疑人已被采取了刑事强制措施,此案还在进一步审理中。[p14]

根据公开资料,山林金融是一家以线下理财为主要业务的财富管理公司。它成立于2013年,在上海保税区注册,注册资本为12亿元人民币。其创始人周伯云是法定代表人,并担任董事会主席,持有100%的股份。

实际上,从4月10日中午开始,一些投资者在互联网金融圈的微信群中爆料,山林财经被警方抓获调查。许多律师向《中国经济周刊》记者透露,山林金融的员工已就与公司调查有关的法律事宜咨询了他们。

直接攻击:对山林金融上海总部进行了调查

4月10日晚上9点,《中国经济周刊》记者赶到浦东新区升霞路500弄1号楼山林金融总部,看到两辆警车和一辆货车停在前面。的建筑物。 ,许多密封的箱子从楼上移到卡车上。记者了解到,公安机关的调查已于当日上午开始。

虽然是晚上,但记者仍然看到穿着西装的山林金融员工在楼下徘徊,看着七楼灯火通明的办公室。

记者在楼上跟随货运工人,发现在警察的指导下,这些工人正在山林财经二楼和七楼的两个办公室对物料进行分类和运输。因为警方正在调查现场,所以记者没有进入山林金融所。

据山林金融的一名员工说,4月10日上午,一名警务人员出现在公司,说:“将手放在桌子上,不要触摸计算机或手机。”当天下午,总部的员工被告知要“休假”。

目前,可以正常浏览山林财经的网站,但山林财经主要的在线借贷信息中介业务平台“山林财富”和微信公众号的网站已无法打开。

山林财务的一名员工告诉记者,在警方对上海总部进行调查之前,这家公司没有什么不同,而且付款是正常的。几乎在发布警察案件登记公告的同时,两个没有加盖公章的“稳定维持公告”开始在山林金融的微信群中流传。根据公告,山林金融于4月10日受到监管部门的严格检查,为期3至5天。 “为了确保检查数据的真实性和有效性,监管部门已经做出了一些合理的检查要求上海婚外情取证 ,要求系统暂时停止运行,并要求员工离职。在现场等待”,“山林公司将向检查人员报告检查结果。客户经过5天的检查后,尽快将其送达。”

43-2 善林金融上海市静安区临汾路门店关闭 《中国经济周刊》记者 宋杰I 摄

山林金融关闭了位于上海静安区的临fen路店。 《中国经济周刊》记者宋杰摄

周伯云和“山林家”

山林财经董事长周伯云根据记者获得的《山林财经》宣传册上的信息,毕业于北京大学EMBA,也是高通盛融(北京)投资基金管理有限公司的创始人。周伯云还参加了天津填海工程。自2006年以来,他一直从事房地产和建筑行业。他先后创立了嘉伦房地产和龙胜房地产等公司,注册资本分别为人民币1亿元和1. 5亿元。

商业信息显示,周伯云是天津嘉伦鸿业房地产有限公司的第一大股东,占9 9. 5%的股份。但是,该公司被法院列为违反信托(Laolai)。根据中国执法信息披露网的查询,从2017年3月16日至2017年7月4日,公司共有10名违法行为被执法,应付执法金额超过100万元。

在2008年金融危机期间,周伯云开始转型并全面部署金融业。然后在2013年,他创立了高通盛融(北京)投资基金管理有限公司(已更名为高通盛融财富投资集团有限公司。)鹤山森林金融,于2016年再次推出山林财富,建立了庞大的“山林系统”。

根据Tianyancha网站,山林金融是P2P平台的主要运营实体,如山林财富,山林宝和财富银行(一宝岱),并且是薛城金融服务有限公司和仪珍金融的股东。


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